Преступное сообщество специализировалось на хищении денежных сумм с банковских счетов граждан.
Сотрудники донского полицейского главка сумели установить личности четырех главарей банды кибермошенников и структуру преступного сообщества. Руководили сообществом люди разного возраста. Самому молодому 28 лет, наиболее пожилой достиг 62-летнего рубежа. В руководящее ядро банды, кроме жителей Подмосковья, Калининградской и Новосибирской областей, входил также и иностранец – гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
По данным Главного управления МВД по Ростовской области, организация состояла из трех хорошо структурированных и взаимодействующих друг с другом групп. Одна из них выполняла функции своего рода колл-центра. Ее участники действовали по давно обкатанной схеме. Звонили гражданам и, представляясь сотрудниками служб безопасности банков, предупреждали о неких операциях, якобы производимых с их счетами. После чего добивались сообщения им всех требуемых сведений о банковских картах граждан.
Две других группы обеспечивали перевод денежных сумм со счетов потерпевших на счета и кошельки разнообразных интернет-магазинов. После этого деньги определенным способом конвертировались в криптовалюту.
Таким образом, мошенникам удалось очистить банковские счета свыше тысячи излишне доверчивых граждан. По предварительным подсчетам, похищенная с них сумма превышает 150 млн рублей. Часть этого преступного дохода делилась между членами группы. Куда уходили остальные деньги, в МВД пока не уточняют.
Сегодня следователями Главного управления МВД по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса – «Организация преступного сообщества». Трое задержанных помещены под стражу. Четвертый, являющийся, как уже говорилось, гражданином другой страны объявлен в международный розыск.